Simon Leendert Verhoeven, considerado el eje de la trama de blanqueo de capitales que cerca al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, será entregado a España este jueves y declarará ante el juez Calama el viernes. El financiero concedió más de un millón de euros a Plus Ultra a través de sociedades opacas en Reino Unido, Suiza, Gibraltar y Montenegro, préstamos que la aerolínea devolvió con los fondos públicos del rescate de la SEPI.
La investigación del caso Plus Ultra ha dado un paso decisivo con la detención en Alemania de Simon Leendert Verhoeven, el financiero neerlandés señalado por los investigadores como el «cerebro financiero» de la trama de blanqueo de capitales que rodea el rescate público de la aerolínea y que cerca al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Verhoeven, de 67 años, permanecía en busca y captura desde que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitiera una orden internacional de detención en el marco de la causa que investiga si parte de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra en 2021 se destinaron a fines ilícitos. El arresto se produjo a finales del pasado mes de agosto, aunque no ha trascendido hasta ahora, y está previsto que el financiero llegue a Madrid este jueves en un vuelo procedente de Fráncfort para pasar a disposición judicial el viernes.
El epicentro de la trama
La figura de Verhoeven se sitúa en la génesis misma del caso. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, el financiero concedió a Plus Ultra más de 1,2 millones de euros en préstamos «puente» entre octubre de 2020 y enero de 2021, cuando la aerolínea se encontraba al borde de la quiebra por el impacto de la pandemia y sin acceso al crédito bancario.
Esos préstamos, con intereses del 9% y comisiones del 2%, se canalizaron a través de un entramado de sociedades instrumentales con cuentas repartidas por Reino Unido, Suiza, Gibraltar y Montenegro. Según los investigadores, estos fondos permitieron a Plus Ultra mantenerse a flote y, una vez recibido el rescate público de la SEPI, fueron devueltos de forma prioritaria con cargo a ese dinero, lo que los investigadores interpretan como una posible maniobra para aflorar capitales de origen ilícito procedentes de Venezuela.
El entramado societario bajo sospecha
El juez Calama ha centrado su investigación en tres sociedades vinculadas a Verhoeven: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation. A través de ellas se formalizaron los contratos de préstamo a favor de Plus Ultra. En el registro de su domicilio en Santa María del Camí (Mallorca), realizado en octubre de 2024, los agentes hallaron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas.
La investigación también ha puesto el foco en una factura emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a una sociedad de Dubái por importe de 122,4 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. Los movimientos financieros del bróker neerlandés fueron, de hecho, los que iniciaron la denuncia que terminó en manos de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas.
Un eslabón clave en la causa contra Zapatero
La detención de Verhoeven supone un refuerzo importante para la causa que instruye el juez Calama, en la que Zapatero está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El expresidente declaró ante la Audiencia Nacional el pasado mes de junio y negó todos los delitos, aunque el juez mantuvo los indicios de criminalidad y le requirió un teléfono móvil para su «localización inmediata».
Los documentos conocidos hasta ahora no recogen una relación directa entre Zapatero y Verhoeven. El nexo entre ambos pasa por Plus Ultra, Rodolfo Reyes —considerado por la investigación el accionista real de la aerolínea— y los movimientos efectuados alrededor del rescate público. Además de Verhoeven, el juez mantiene activas las órdenes de detención contra Reyes, su esposa María Aurora López y el financiero peruano Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en Aruba.
Próximos pasos
Tras su entrega a España, está previsto que Verhoeven preste declaración ante el juez Calama el viernes. El magistrado, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, decidirá las medidas cautelares, que podrían incluir prisión provisional. La comparecencia del bróker neerlandés será una de las piezas clave para esclarecer el papel de la trama financiera en el uso de los fondos públicos del rescate y su posible vinculación con estructuras de blanqueo de origen venezolano.
