Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de más de 1.300.000 euros y liderado por un matrimonio, a través del cual se operaba desde Barcelona, Madrid y Valencia.
En esta operación se ha detenido a trece personas en Madrid y Valencia que presuntamente conformaban la trama que llevaba a cabo esta estafa, un grupo compuesto por 17 sociedades utilizadas para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias, según ha informado Policía Nacional en un comunicado.
La investigación que ha llevado a destapar ese fraude y a los citados arrestos se inició tras detectarse por parte de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia determinadas actuaciones irregulares y presuntamente fraudulentas de una empresa y otras vinculadas a esta.
A partir de ahí, los agentes observaron que el entramado empresarial, encabezado por empresas del sector de la seguridad privada y de la medicina especializada en injertos capilares, habría generado un fraude sistemático a la Seguridad Social ocultando para ello los beneficios obtenidos «a través de la interposición maliciosa tanto de personas físicas como jurídicas».
La Policía Nacional ha señalado que esto implicaría la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social y de frustración en la ejecución.
TESTAFERROS ‘VULNERABLES’
Asimismo, ha detallado que el entramado estaría encabezado por un matrimonio que contaría con la colaboración directa tanto de familiares como de otros individuos que actuarían como personas interpuestas.
Para dificultar la vinculación real y localización de los testaferros con las empresas y con los titulares reales de las mismas, se realizaron cientos de operaciones societarias con la finalidad de diluir la presencia de los responsables reales, ha explicado la Policía Nacional.
En estas operaciones simuladas, se utilizaba a los testaferros, que resultaban ser personas con distintas vulnerabilidades.
Estas a cambio de algún tipo de recompensa, accederían a ponerse al frente de las empresas sin llegar a desarrollar actividad alguna en ellas.
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